texastribune lawmakersInvestigación de: The Texas Tribune

Nombre de la investigación: "Lawmaker Explorer. A Guide to the Financial Interests of State Legislators" (El Explorador de Legisladores. Una guía de los intereses financieros de los legisladores de Estado)

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 13 a 15 de enero de 2013

El periódico The Texas Tribune decidió ponerle lupa a los posibles conflictos de intereses entre las actividades de los legisladores del estado de Texas y las leyes que promueven.

Tras nueve meses de investigación en declaraciones financieras, bases de datos distritales, archivos de juzgados civiles y criminales, datos de aportantes a campañas, entre otros, el medio lanzó un proyecto con el que busca indagar la transparencia del órgano legislador tejano y sus posibles incumplimientos en la rendición de cuentas.

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icij paraisos fiscalesInvestigación de: International Consortium of Investigative Journalists, BBC y The Guardian

Nombre de la investigación: "Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze"

Autores: Gerard Ryle (director), Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Kimberley Porteous, Mar Cabra, Duncan Campbell, Stefan Candea, Jennifer Cooke, Nicky Hager, Sebastian Mondial, David Leigh, Harold Frayman y James Ball. Vea más sobre el equipo y el proyecto acá.

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 25 a 28 de noviembre de 2012

 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) lanzó su proyecto Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze, que busca develar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas creadas en paraísos fiscales, lugares donde hay un alto nivel de secreto financiero y es fácil ocultar propiedades o enormes transacciones, evadir impuestos, lavar dinero y manejar negocios ilegales.

La primera entrega de esta investigación, realizada en alianza con el periódico The Guardian y el programa Panorama de la BBC, se centra en 21.500 empresas de Gran Bretaña que se registran de manera anónima, no solo en las Islas Vírgenes Británicas, sino también en Irlanda, Nueva Zelanda, Belice y el Reino Unido. Estas sociedades utilizan un grupo de 28 ‘directores nominales’, quienes prestan su nombre para firmar documentos oficiales de las compañías, con lo cual ayudan a ocultar a los propietarios reales. Es el caso de una pareja que ha vendido este servicio a más de dos mil entidades en las que figuran como representantes legales.

Entre los beneficiados con este sistema de secreto financiero, ICIJ identificó una empresa que suministra software de vigilancia a regímenes represivos, el gurú de la mayor cadena de cirugía estética en el Reino Unido, compradores de propiedades de lujo en Londres –que se esconden mediante especuladores de bienes raíces-, y multimillonarios ex soviéticos, uno de ellos solicitado en extradición por Lituania.

La investigación incluye grabaciones de video que prueban la existencia de agencias especializadas en crear sociedades anónimas, proveer directores falsos y ofrecer esquemas de evasión de impuestos.

Consejo de Redacción resalta la labor rigurosa de ese investigación que se adentra en un mundo difícil de comprender y de indagar, pero que aborda una discusión mundial fundamental en la lucha contra el crimen trasnacional. También es de destacar el análisis de grandes cantidades de datos que han realizado los periodistas para lograr los primeros hallazgos de un proyecto que espera extenderse a más años y muchos países más.

 

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elpais colegios buenaventuraInvestigación de: El País

Nombre de la investigación: "Así fue el robo que amigos del exsenador Martínez hicieron a alumnos en Buenaventura"

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 9 de diciembre de 2012

 

La corrupción, además de los actos ilegales que involucra, suele indignar porque afecta directamente las necesidades básicas de los más pobres. Así lo confirmó el diario El País al indagar qué pasó con los $ 75.000 mensuales que el Ministerio de Educación le giraba a Buenaventura, en 2011, por cada niño que no alcanzara un cupo en los colegios públicos, para que se pudiera inscribir en uno privado.

La investigación encontró que de ese monto $ 55.000 se perdían en redes de corrupción relacionadas con políticos del PIN, familiares y amigos de Juan Carlos Martínez. Entre los mecanismos de desvío están:

  • Se subcontrataron colegios que habían resultado no aptos para la enseñanza, así como casas-colegio con aulas improvisadas en habitaciones y cocinas, donde los padres de familia daban las clases porque no había plata para pagar profesores.
  • A esas instituciones subcontratadas sólo se les pagaban $ 50.000 y, en ocasiones, hasta $ 20.000 por alumno.
  • En los contratos de ampliación de cobertura resultaron favorecidos la hermana de la Secretaria de Educación (prima del ex senador Martínez) y el hermano del entonces diputado del PIN Yíminson Figueroa, entre otros.
  • Varias entidades recibieron contratos para cupos que superaban hasta diez veces su capacidad. Entre ellos una fundación sin sede ni colegios, con antecedentes de malos manejos en educación pública en Antioquia.
  • Los estudiantes del programa de ampliación de cobertura terminaron hacinados en salones donde tenían clases con niños de otros cursos y no veían materias importantes como álgebra, química o física.


Este trabajo se une a los de varios medios que están usando la base de datos Zoom Online, que desarrolló Consejo de Redacción, como fuente de consulta para averiguar y confrontar información relacionada con sus investigaciones.

En este caso, El País rastreó a los representantes legales de los colegios que recibieron contratos en 2011 y encontró que el de la fundación antioqueña tiene una activa vida política en ese departamento. Además obtuvo varios datos sobre la vinculación al Sisbén de la mitad de los representantes -como si se tratara de personas de bajos recursos- y el registro mercantil de las instituciones educativas, según se observa en el documento que soporta la denuncia.

Consejo de Redacción destaca este trabajo porque ahonda en uno de los sectores más importantes para el desarrollo de una comunidad, pero también uno de los más golpeados por la corrupción. Así mismo, es de resaltar el análisis de datos que refuerza la investigación.

 

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