icij paraisos fiscalesInvestigación de: International Consortium of Investigative Journalists, BBC y The Guardian

Nombre de la investigación: "Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze"

Autores: Gerard Ryle (director), Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Kimberley Porteous, Mar Cabra, Duncan Campbell, Stefan Candea, Jennifer Cooke, Nicky Hager, Sebastian Mondial, David Leigh, Harold Frayman y James Ball. Vea más sobre el equipo y el proyecto acá.

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 25 a 28 de noviembre de 2012

 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) lanzó su proyecto Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze, que busca develar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas creadas en paraísos fiscales, lugares donde hay un alto nivel de secreto financiero y es fácil ocultar propiedades o enormes transacciones, evadir impuestos, lavar dinero y manejar negocios ilegales.

La primera entrega de esta investigación, realizada en alianza con el periódico The Guardian y el programa Panorama de la BBC, se centra en 21.500 empresas de Gran Bretaña que se registran de manera anónima, no solo en las Islas Vírgenes Británicas, sino también en Irlanda, Nueva Zelanda, Belice y el Reino Unido. Estas sociedades utilizan un grupo de 28 ‘directores nominales’, quienes prestan su nombre para firmar documentos oficiales de las compañías, con lo cual ayudan a ocultar a los propietarios reales. Es el caso de una pareja que ha vendido este servicio a más de dos mil entidades en las que figuran como representantes legales.

Entre los beneficiados con este sistema de secreto financiero, ICIJ identificó una empresa que suministra software de vigilancia a regímenes represivos, el gurú de la mayor cadena de cirugía estética en el Reino Unido, compradores de propiedades de lujo en Londres –que se esconden mediante especuladores de bienes raíces-, y multimillonarios ex soviéticos, uno de ellos solicitado en extradición por Lituania.

La investigación incluye grabaciones de video que prueban la existencia de agencias especializadas en crear sociedades anónimas, proveer directores falsos y ofrecer esquemas de evasión de impuestos.

Consejo de Redacción resalta la labor rigurosa de ese investigación que se adentra en un mundo difícil de comprender y de indagar, pero que aborda una discusión mundial fundamental en la lucha contra el crimen trasnacional. También es de destacar el análisis de grandes cantidades de datos que han realizado los periodistas para lograr los primeros hallazgos de un proyecto que espera extenderse a más años y muchos países más.

 

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